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圣保罗针对医药行业的财务造假行动
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9月~10月,巴西圣保罗针对医药销售行业开展专项活动,为基督山行动Operação Monte Cristo第二期。

主要针对医药临售行业的财务造假逃税漏税等,据巴西财政部和圣保罗财政厅的推算,财务造假金额可能高达一百亿巴西雷亚尔。

此项行动由圣保罗财政厅和州检察院牵头,针对医药行业财务造假和洗钱,被调查对象主要是5家大型医药分销商Medicamental, Navarro, Dismed, Divamed 和 Mais Bella、2家有300个连锁药房的药房集团Bifarma 和 Campeã和巴西药品分销和运输协会(Abradilan – Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos Abradilan巴西药品分销和运输协会)。

圣保罗的第二犯罪法庭 2ª Vara Criminal 发了88个搜查令,搜查了公司和公司负责人的家, 还搜查了位于Goias和Minas Gerais两州的公司。参与行动的包括160名州财务审计官agentes fiscais de renda、50名检察官promotores de Justiça、29名联邦财务审计官auditores fiscais da Receita Federal和16名州总检察官Procuradoria Geral do Estado (PGE), 还包括众多民警和武警。在大圣保罗都市区的行动动用了53辆警车,104名警察、警用直升机和5名快速行动警员。

据相关机构介绍,此项调查始于3年前,为基督山行动一期,主要调查位于Vale do Paraíba的药房集团Farma Conde,缴获联邦税和州税3.4亿雷亚尔。

继续调查发现,制药工业、药房与协会合谋,用财务造假逃税。制药公司在圣保罗成立药品分销分公司,然后再将药品销售给零售商,通过子公司可以逃避ICMS税( 商品服务流通税Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 是最主要的州税)

(文中没具体介绍,笔者不是很清楚他怎么操作,猜测: Goias和Minas Gerais对制药工业有ICMS税收减免,位于这些州的公司在圣保罗成立分公司,总公司卖给分公司不用缴纳/或者少缴ICMS, 分公司再将药品销售给药房等零售机构。不是跨州交易,不用缴纳ICMS,这样一周转,就少缴了很大一部分ICMS税,这个税大多数是17%左右)

2020年9月30日的,警方和税务官搜查了 某家药房集团股东的家,在他家抽屉里搜出 8百万雷亚尔现金,在另一个股东家 垃圾袋里搜出20万。在巴西,持有数万的现金是一个很可疑的事情,警察能怀疑其洗钱,数量巨大更是高度怀疑。

警方在药房所有人家中搜出大量现金

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